Agencja Moody’s: Rosyjskie firmy w Unii Europejskiej

Agencja ratingowa Moody’s poinformowała, że według stanu na lipiec 2024 r. w Unii Europejskiej działało 45 tys. firm, w których w ponad 40 proc. bezpośrednio lub pośrednio należy. do rosyjskich firm lub obywateli w tym posiadających podwójne obywatelstwo. Najwięcej z nich jest zarejestrowanych w Czechach (12,4 tys.), Bułgarii (9,5 tys.), Niemczech (4,2 tys.), na Łotwie (3,3 tys.) i we Włoszech (2,5 tys.).

Obowiązek sprawdzania rosyjskich spółek

Agencja ratingowa zauważa, że banki i instytucje finansowe w tych krajach muszą zwracać „szczególną uwagę” na transakcje z udziałem takich spółek i zgłaszać je odpowiednim organom. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej od lipca 2024 r. instytucje kredytowe i finansowe w UE muszą spełniać nowe wymogi raportowania transakcji finansowych Rosjan.

Wymóg został wprowadzony w ramach 12. pakietu sankcji UE wobec Rosji. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej oceny potencjalnych naruszeń sankcji związanych z Rosją i zmapowanie źródeł dochodów Rosji. Państwa członkowskie UE mają za zadanie ocenę informacji zgłaszanych przez zobowiązane podmioty w celu znalezienia potencjalnych naruszeń lub obejść sankcji.

Komisja Europejska sprawdzi, jak kontrolowani są Rosjanie

M.in. banki muszą zgłaszać właściwym organom transfery o wartości ponad 100 tys. euro z Unii do krajów trzecich, jeśli są dokonywane przez spółki z udziałem rosyjskich podmiotów prawnych i fizycznych mających ponad 40 proc. w kapitale. Chodzi o wszystkie rodzaje transferów dokonywanych przez odpowiednie spółki będące własnością Rosjan, które opuszczają jurysdykcję UE/państw członkowskich. Obejmuje on wszystkie rodzaje transakcji, niezależnie od waluty.